13 Novembre 2023
Identificazione del Titolare Effettivo: Guida Completa per le Imprese
L’identificazione del Titolare Effettivo è un passaggio fondamentale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio. Ma cos’è esattamente il Titolare Effettivo e perché è così importante?
Cos’è il Titolare Effettivo
Il Titolare Effettivo è la persona fisica che, direttamente o indirettamente, possiede o controlla un’entità giuridica. Più nello specifico, il Titolare Effettivo è colui che:
- Possiede più del 25% del capitale sociale di una società
- Ha il controllo della maggioranza dei voti societari
- Ha il controllo effettivo dell’entità attraverso altri mezzi
- Riciclaggio di denaro
- Finanziamento del terrorismo
- Corruzione
- Evasione fiscale
- Acquisizione di documenti societari ufficiali
- Verifica delle partecipazioni azionarie
- Analisi della catena di controllo societario
- Valutazione di accordi para-societari informali
- Società di capitali (Srl, SpA, ecc.)
- Persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, ecc.)
- Trust e istituti giuridici assimilabili
- Identificazione formale del Titolare Effettivo
- Iscrizione nel Registro dei Titolari Effettivi
- Consulenza personalizzata per ogni aspetto dell’antiriciclaggio
- Recupero di documenti e certificazioni presso enti pubblici
- Aggiornamento costante su normative e scadenze