Agenzia autorizzata con oltre 60 anni di esperienza in adempimenti burocratici e gestione pratiche.

LunedÃŽ
9.00 - 19.30
MartedÃŽ
9.00 - 19.30
MercoledÃŽ
9.00 - 19.30
GiovedÃŽ
9.00 - 19.30
VenerdÃŽ
9.00 - 19.30

I nostri contatti

181/183, Via Salaria
00198 Roma (RM)

info@agenziasalaria.it

+39 06 853 50 660

Identificazione del Titolare Effettivo: Guida Completa per le Imprese

L’identificazione del Titolare Effettivo ÃĻ un passaggio fondamentale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio. Ma cos’ÃĻ esattamente il Titolare Effettivo e perchÃĐ ÃĻ cosÃŽ importante? Cos’ÃĻ il Titolare Effettivo Il Titolare Effettivo ÃĻ la persona fisica che, direttamente o indirettamente, possiede o controlla un’entità giuridica. PiÃđ nello specifico, il Titolare Effettivo ÃĻ colui che:
  • Possiede piÃđ del 25% del capitale sociale di una società
  • Ha il controllo della maggioranza dei voti societari
  • Ha il controllo effettivo dell’entità attraverso altri mezzi
PerchÃĐ identificare il Titolare Effettivo L’identificazione del Titolare Effettivo ÃĻ un requisito fondamentale delle normative antiriciclaggio. Consente di risalire ai reali beneficiari di transazioni finanziarie e attività societarie, contrastando:
  • Riciclaggio di denaro
  • Finanziamento del terrorismo
  • Corruzione
  • Evasione fiscale
Ignorare questo importante requisito puÃē comportare sanzioni significative. Come identificare il Titolare Effettivo Esistono procedure specifiche per identificare formalmente il Titolare Effettivo di un’entità giuridica. Questo include:
  • Acquisizione di documenti societari ufficiali
  • Verifica delle partecipazioni azionarie
  • Analisi della catena di controllo societario
  • Valutazione di accordi para-societari informali
Il processo deve essere svolto da professionisti qualificati ed aggiornato nel tempo. Registro dei Titolari Effettivi Dal 10 Ottobre 2023 ÃĻ operativo il Registro dei Titolari Effettivi, uno strumento chiave per la trasparenza societaria. Sono tenute ad iscrivere i propri Titolari Effettivi nel registro le seguenti entità:
  • Società di capitali (Srl, SpA, ecc.)
  • Persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, ecc.)
  • Trust e istituti giuridici assimilabili
L’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla costituzione per i nuovi soggetti, o entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto per i soggetti già esistenti. PerchÃĐ rivolgersi ad Agenzia Salaria Agenzia Salaria ÃĻ specializzata nel supportare imprese e professionisti nella completa conformità alle normative antiriciclaggio. I nostri servizi includono:
  • Identificazione formale del Titolare Effettivo
  • Iscrizione nel Registro dei Titolari Effettivi
  • Consulenza personalizzata per ogni aspetto dell’antiriciclaggio
  • Recupero di documenti e certificazioni presso enti pubblici
  • Aggiornamento costante su normative e scadenze
La nostra esperienza ultradecennale garantisce un servizio puntuale ed efficiente, liberandovi da adempimenti complessi e salvaguardando la vostra conformità.

Contattateci oggi stesso per una consulenza personalizzata e per conoscere la nostra offerta di servizi professionali per l’antiriciclaggio.

    Scopri di piÃđ

    La Burocrazia ÃĻ una Risorsa se sai utilizzarla bene

    La burocrazia. Una parola che fa rabbrividire molti imprenditori e professionisti. Tra scartoffie, documenti, certificati, pratiche e autorizzazioni, districarsi nel ginepraio burocratico puÃē sembrare un’impresa titanica. Eppure, con i giusti strumenti e le competenze necessarie, anche la burocrazia puÃē trasformarsi da ostacolo a risorsa.

    PerchÃĐ la burocrazia spaventa le imprese?

    Uno dei principali timori delle imprese nei confronti della burocrazia ÃĻ quello di perdersi nei meandri  delle pratiche amministrative, con il rischio di commettere errori o inadempienze. I continui  aggiornamenti normativi, la complessità degli adempimenti e la molteplicità di documenti richiesti possono facilmente trasformare questo temuto mostro in un incubo ad occhi aperti.

    Un altro aspetto critico ÃĻ quello dei tempi lunghi necessari per ottenere autorizzazioni, certificati, permessi e tutto ciÃē che serve al corretto svolgimento dell’attività aziendale. I ritardi accumulati si
    traducono immediatamente in un freno per lo sviluppo e la crescita del business.

    Infine, la burocrazia ha un impatto economico non indifferente sul budget delle imprese, tra contributi da pagare, diritti, bolli e spese varie. Un carico amministrativo eccessivo puÃē arrivare a prosciugare le casse di un’azienda.

    PerchÃĐ non temere piÃđ la burocrazia

    Eppure, con i giusti accorgimenti, anche la temuta burocrazia puÃē trasformarsi in un elemento gestibile e addirittura utile per le imprese.

    1. Affidati a professionisti del settore

    Il primo consiglio ÃĻ quello di affidarsi a professionisti esperti che conoscano alla perfezione il mondo della burocrazia e sappiano districarsi agilmente al suo interno.

    2. Esternalizza i processi amministrativi

    Un’altra soluzione strategica ÃĻ quella di esternalizzare completamente la gestione degli adempimenti burocratici, liberando tempo ed energie per concentrarsi sul core business.

    3. Pianifica con anticipo

    È importante pianificare per tempo le pratiche necessarie, senza ridursi all’ultimo minuto: questo consente di gestire con calma eventuali intoppi o ritardi.

    4. Digitalizza i processi

    Oggi moltissime pratiche possono essere avviate e completate online, sfruttando le potenzialità del digitale per snellire e velocizzare le procedure.

    5. Resta sempre aggiornato

    È fondamentale tenersi costantemente aggiornati sulle nuove normative, scadenze ed eventuali cambiamenti, cosÃŽ da non farsi cogliere impreparati.

    I vantaggi di una burocrazia efficiente

    Detto questo, quando gestita in modo professionale ed efficiente, la burocrazia puÃē anche portare enormi vantaggi alle imprese:

    • Rispetto delle normative: ottemperare correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge ÃĻ un requisito fondamentale per operare in serenità ed evitare sanzioni.
    • Accesso a bandi e agevolazioni: molte opportunità di finanziamento sono legate al corretto espletamento di pratiche burocratiche.
    • Snellimento di processi: digitalizzazione e organizzazione consentono di liberare risorse per attività a maggior valore aggiunto.
    • Ottimizzazione dei costi: con il supporto di esperti ÃĻ possibile minimizzare il carico economico-amministrativo.
    • Gestione strategica: la burocrazia puÃē fornire preziose informazioni per pianificare al meglio le strategie aziendali.

    La burocrazia non deve piÃđ spaventare

    Per essere ancora piÃđ chiari, la burocrazia non deve piÃđ essere vista come un orco cattivo, ma come un potente alleato per la crescita delle imprese, a patto di affidarsi a chi sa gestirla al meglio. Liberi
    professionisti e aziende non devono temere di rivolgersi a specialisti del settore, esternalizzando l’intero processo e facendo leva sul digitale. CosÃŽ anche questo temuto mostro potrà finalmente essere sconfitto.

    Se anche la tua azienda ÃĻ alla ricerca di un supporto professionale per districarsi nel complesso mondo della burocrazia, l’Agenzia Salaria ÃĻ il partner ideale. Con oltre 60 anni di esperienza e competenze
    specifiche maturate sul campo, ÃĻ in grado di semplificare e ottimizzare la gestione di tutti gli adempimenti, liberando tempo e risorse per concentrarsi sul business.

    Per maggiori informazioni, visita il sito web https://www.agenziasalaria.it/ o contattaci per una consulenza gratuita. Insieme, renderemo la burocrazia un’opportunità di crescita per la tua impresa!