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Agenzia autorizzata con oltre 60 anni di esperienza in adempimenti burocratici e gestione pratiche.

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Identificazione del Titolare Effettivo: Guida Completa per le Imprese

L’identificazione del Titolare Effettivo è un passaggio fondamentale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio. Ma cos’è esattamente il Titolare Effettivo e perché è così importante? Cos’è il Titolare Effettivo Il Titolare Effettivo è la persona fisica che, direttamente o indirettamente, possiede o controlla un’entità giuridica. Più nello specifico, il Titolare Effettivo è colui che:
  • Possiede più del 25% del capitale sociale di una società
  • Ha il controllo della maggioranza dei voti societari
  • Ha il controllo effettivo dell’entità attraverso altri mezzi
Perché identificare il Titolare Effettivo L’identificazione del Titolare Effettivo è un requisito fondamentale delle normative antiriciclaggio. Consente di risalire ai reali beneficiari di transazioni finanziarie e attività societarie, contrastando:
  • Riciclaggio di denaro
  • Finanziamento del terrorismo
  • Corruzione
  • Evasione fiscale
Ignorare questo importante requisito può comportare sanzioni significative. Come identificare il Titolare Effettivo Esistono procedure specifiche per identificare formalmente il Titolare Effettivo di un’entità giuridica. Questo include:
  • Acquisizione di documenti societari ufficiali
  • Verifica delle partecipazioni azionarie
  • Analisi della catena di controllo societario
  • Valutazione di accordi para-societari informali
Il processo deve essere svolto da professionisti qualificati ed aggiornato nel tempo. Registro dei Titolari Effettivi Dal 10 Ottobre 2023 è operativo il Registro dei Titolari Effettivi, uno strumento chiave per la trasparenza societaria. Sono tenute ad iscrivere i propri Titolari Effettivi nel registro le seguenti entità:
  • Società di capitali (Srl, SpA, ecc.)
  • Persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, ecc.)
  • Trust e istituti giuridici assimilabili
L’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla costituzione per i nuovi soggetti, o entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto per i soggetti già esistenti. Perché rivolgersi ad Agenzia Salaria Agenzia Salaria è specializzata nel supportare imprese e professionisti nella completa conformità alle normative antiriciclaggio. I nostri servizi includono:
  • Identificazione formale del Titolare Effettivo
  • Iscrizione nel Registro dei Titolari Effettivi
  • Consulenza personalizzata per ogni aspetto dell’antiriciclaggio
  • Recupero di documenti e certificazioni presso enti pubblici
  • Aggiornamento costante su normative e scadenze
La nostra esperienza ultradecennale garantisce un servizio puntuale ed efficiente, liberandovi da adempimenti complessi e salvaguardando la vostra conformità.

Contattateci oggi stesso per una consulenza personalizzata e per conoscere la nostra offerta di servizi professionali per l’antiriciclaggio.

    Scopri di più

    La Burocrazia è una Risorsa se sai utilizzarla bene

    La burocrazia. Una parola che fa rabbrividire molti imprenditori e professionisti. Tra scartoffie, documenti, certificati, pratiche e autorizzazioni, districarsi nel ginepraio burocratico può sembrare un’impresa titanica. Eppure, con i giusti strumenti e le competenze necessarie, anche la burocrazia può trasformarsi da ostacolo a risorsa.

    Perché la burocrazia spaventa le imprese?

    Uno dei principali timori delle imprese nei confronti della burocrazia è quello di perdersi nei meandri  delle pratiche amministrative, con il rischio di commettere errori o inadempienze. I continui  aggiornamenti normativi, la complessità degli adempimenti e la molteplicità di documenti richiesti possono facilmente trasformare questo temuto mostro in un incubo ad occhi aperti.

    Un altro aspetto critico è quello dei tempi lunghi necessari per ottenere autorizzazioni, certificati, permessi e tutto ciò che serve al corretto svolgimento dell’attività aziendale. I ritardi accumulati si
    traducono immediatamente in un freno per lo sviluppo e la crescita del business.

    Infine, la burocrazia ha un impatto economico non indifferente sul budget delle imprese, tra contributi da pagare, diritti, bolli e spese varie. Un carico amministrativo eccessivo può arrivare a prosciugare le casse di un’azienda.

    Perché non temere più la burocrazia

    Eppure, con i giusti accorgimenti, anche la temuta burocrazia può trasformarsi in un elemento gestibile e addirittura utile per le imprese.

    1. Affidati a professionisti del settore

    Il primo consiglio è quello di affidarsi a professionisti esperti che conoscano alla perfezione il mondo della burocrazia e sappiano districarsi agilmente al suo interno.

    2. Esternalizza i processi amministrativi

    Un’altra soluzione strategica è quella di esternalizzare completamente la gestione degli adempimenti burocratici, liberando tempo ed energie per concentrarsi sul core business.

    3. Pianifica con anticipo

    È importante pianificare per tempo le pratiche necessarie, senza ridursi all’ultimo minuto: questo consente di gestire con calma eventuali intoppi o ritardi.

    4. Digitalizza i processi

    Oggi moltissime pratiche possono essere avviate e completate online, sfruttando le potenzialità del digitale per snellire e velocizzare le procedure.

    5. Resta sempre aggiornato

    È fondamentale tenersi costantemente aggiornati sulle nuove normative, scadenze ed eventuali cambiamenti, così da non farsi cogliere impreparati.

    I vantaggi di una burocrazia efficiente

    Detto questo, quando gestita in modo professionale ed efficiente, la burocrazia può anche portare enormi vantaggi alle imprese:

    • Rispetto delle normative: ottemperare correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge è un requisito fondamentale per operare in serenità ed evitare sanzioni.
    • Accesso a bandi e agevolazioni: molte opportunità di finanziamento sono legate al corretto espletamento di pratiche burocratiche.
    • Snellimento di processi: digitalizzazione e organizzazione consentono di liberare risorse per attività a maggior valore aggiunto.
    • Ottimizzazione dei costi: con il supporto di esperti è possibile minimizzare il carico economico-amministrativo.
    • Gestione strategica: la burocrazia può fornire preziose informazioni per pianificare al meglio le strategie aziendali.

    La burocrazia non deve più spaventare

    Per essere ancora più chiari, la burocrazia non deve più essere vista come un orco cattivo, ma come un potente alleato per la crescita delle imprese, a patto di affidarsi a chi sa gestirla al meglio. Liberi
    professionisti e aziende non devono temere di rivolgersi a specialisti del settore, esternalizzando l’intero processo e facendo leva sul digitale. Così anche questo temuto mostro potrà finalmente essere sconfitto.

    Se anche la tua azienda è alla ricerca di un supporto professionale per districarsi nel complesso mondo della burocrazia, l’Agenzia Salaria è il partner ideale. Con oltre 60 anni di esperienza e competenze
    specifiche maturate sul campo, è in grado di semplificare e ottimizzare la gestione di tutti gli adempimenti, liberando tempo e risorse per concentrarsi sul business.

    Per maggiori informazioni, visita il sito web https://www.agenziasalaria.it/ o contattaci per una consulenza gratuita. Insieme, renderemo la burocrazia un’opportunità di crescita per la tua impresa!